نتائج البحث عن الأموال :

الأموال الخارجة من الصين تسجل تراجعا كبيرا

وفد من وزارة الداخلية يشارك بدورة تدريبية حول الكشف عن جرائم غسيل الأموال

تنظيم ورشة عمل بالمكلا عن سبل مكافحة وتتبع جرائم غسل الأموال

ورشة عمل في عدن تناقش المبادئ الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منشئات الصرافة

الاتحاد الاوروبي يسعى لتأسيس هيئة رقابية لمكافحة غسل الأموال

انعقاد ورشة عمل بعدن حول نظم وأساليب مكافحة غسل الأموال

ورشة عمل بعدن توصي بوضع إستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

انعقاد ورشة عمل بعدن حول بناء قدرات أعضاء لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس الوزراء يوجه الداخلية بالتحقيق في الأموال المضبوطة بجبل العر

تأهيل موظفي البنك المركزي اليمني بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اختتام دورة تدريبية بالمكلا حول غسيل الأموال وسبل مكافحته

بدء ورشة عمل بعدن حول الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شبكات التحويل المالية

اختتام ورشة عمل حول جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعدن

وزير العدل يدشن ورشة عمل حول تنشيط قدرات القضاة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب

انعقاد ورشة عمل حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدن

بدء ورشة عمل في عدن حول أطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تنظيم ورشة بعدن حول الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال لدى المنظمات غير الهادفة للربح

الاتحاد الأوربي يؤكد أهمية تشديد القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

تأهيل فريق حكومي في مجال مكافحة غسل الأموال في الأردن

اجتماع بعدن يناقش جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اجتماع برئاسة وزير المالية للإطلاع على أنشطة لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المحامي العام الاول يؤكد على اهمية تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

إنعقاد ورشة عمل في عدن حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بدء ورشة عمل حول غسيل الأموال في عدن

محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن تدين بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه

الحكومة ‏تحذر من انتشار جرائم نهب واستيلاء مليشيا الحوثي على الأموال العامة والخاصة

نائب وزير العدل يتفقد سير العمل في شعبة ومحكمة الأموال العامة ومركز الطب الشرعي في عدن

اليمن يشارك في مؤتمر إقليمي دولي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الرياض

وزير المالية يؤكد جدية الحكومة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إقامة ندوة في عدن حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزارة المالية: ليس من مهامنا عمليات ترحيل الأموال عبر منافذ الدولة إلى الخارج

المفوضية الأوربية تحث دول الاتحاد على الالتزام بمعايير غسيل الأموال

المركزي الصيني يضخ الأموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة

اختتام مؤتمر إقليمي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس بمشاركة اليمن

البنك البنك المركزي الصيني يضخ الأموال من خلال عمليات السوق المفتوحة

سلامة: سأضغط على البنوك اللبنانية للافراج عن الأموال اليمنية

رئيس الوزراء يجدد حرص الحكومة على مواصلة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

غوتيريش يعلن رفضه تحويل الأموال المخصّصة لوكالة (أونروا) إلى وكالات أخرى

انطلاق اجتماع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأردن بمشاركة كويتية

الأموال الصينية تحسم صفقة بيع جزء من أسهم نادي "ميلان" الإيطالي

ارتفاع رؤوس الأموال الخليجية الى 230 مليار دولار في عشرين عاما

محافظ تعز يوجه بإحالة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى نيابة الأموال العامة

النائب العام يرأس اجتماعاً موسعاً لاجهزة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البدوي: صالح لا يزال يستغل الأموال التي نهبها في قتل الشعب وتغذية الإرهاب

البدوي: صالح لا يزال يستغل الأموال التي نهبها في قتل الشعب وتغذية الإرهاب

بولتون : الأموال القطرية لن تستطيع انقاذ الاقتصاد التركي

اعتقال رئيس نادي (برشلونة) السابق وأربعة أخرين بتهمة غسيل الأموال

اليمن تشارك في مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة في بغداد

الكمال: اقدام المليشيا على انشاء هيئة للزكاة وسيلة جديدة لنهب الأموال

مجلس القضاء الأعلى يعيّن رئيساً لنيابة استئناف الأموال العامة بالمكلا وأعضاء بالشعبة الاستئنافية بسيئون

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 800 مليون دولار من الأموال الفلسطينية

الإرياني: مليشيا الحوثي تدير شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل أنشطتها الإرهابية

البنك المركزي اليمني يناقش توريد الأموال إلى عدن وتوفير السيولة

السعدي يبحث مع مسؤول أممي تعزيز التعاون مع صندوق تنمية رؤوس الأموال

رئيس الوزراء يصدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بن دغر: الانقلابيون أوقفوا تحويل الأموال الخاصة بالتكلفة التشغيلية للطاقة الكهربائية

‏الارياني: الأموال المنهوبة من قبل مليشيا الحوثي كافية لدفع رواتب الموظفين

توجيهات بعدم نقل الأموال خارج فرع البنك المركزي بلحج بدون حماية كافية

ندوة في الأمم المتحدة عن الثروات اليمنية المنهوبة الأموال التي هربها صالح

فريق الخبراء الدوليين يتوصل الى خيوط جرائم غسيل الأموال التي كان يقوم بها صالح

رئيس الوزراء يُعزي رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال في وفاة والدته

محكمة الأموال العامة بعدن تصدر حكماً باسترداد وإعادة قطع أثرية في عدد من الدول

محامية امريكية: مليشيات الحوثي تعتمد على الاتجار بالمخدرات لجمع الأموال واطالة الحرب

حملة أمنية تغلق ١٥٠ محل صرافة غير مرخص في تعز

اجتماع في عدن يؤكد اهمية تفعيل الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية

السلطة المحلية بتعز تغلق 66 محلا مخالفا للصرافة

انطلاق الندوة الدولية حول جهود النيابات العربية في مكافحة جرائم الفساد بمراكش

النمسا تفرج عن أموال الانروا المجمدة منذ أربعة أشهر

نائب محافظ البنك المركزي يبحث سولانتيك البلجيكية والعالمية للحوسبة السحابية تأسيس منظومة تحكم مالية

اختتام مؤتمر التعاون الدولي لمواجهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

المفوضية الأوربية تقترح زيادة المساعدات لتونس

الاتحاد الأوروبي يرفع باكستان من قائمة الدول ذات المخاطر العالية

مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة التعاون مع اليمن في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب

اجتماع في تعز يناقش التحديات التي تواجه المؤسسات المالية

اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية بشبوة

إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب تنفيذاً لقرارات البنك المركزي

اجتماع بعدن يناقش سرعة البت في قضايا الاموال العامة

اليمن تترأس اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اختتام الاجتماع العام الـ 37 لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة اليمن

نائب وزير المالية يشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي في باريس

اتحاد المصارف العربية يختتم مؤتمر اعماله اليوم بشرم الشيخ

مجلس وزراء العدل العرب يشكل لجنة لدراسة مقترح اليمن لتحديث اتفاقية الجنسية لعام 1954

البنك المركزي اليمني يدشن حملة ضد المتلاعبين والمضاربين باسعار الصرف في عدن

مصدر حكومي : الميليشيا الانقلابية نهبت 981 مليار ريال العام الماضي

نائبة الرئيس الأميركي تعلن تقديم مساعدات لاوكرانيا بقيمة 1.5 مليار دولار

المغرب يشيد بقرار الولايات المتحدة تضمين الصحراء في حزمة المساعدات

اليمن يشارك في ورشة العمل الإقليمية حول مصادرة الأصول الإجرامية بالمملكة المغربية

بدء ورشة عمل حول التحقيق وتتبع جريمة غسل الاموال بسيئون

رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير العمل في محاكم ونيابات لحج

هيئة مكافحة الفساد تشارك في الملتقى العربي بالرياض

ارتفاع موجودات صندوق الرفاه الروسي بـ 6ر3 مليار دولار في ابريل

محافظ البنك المركزي يبحث مجالات التعاون مع البنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية

محافظ تعز يوجه بضبط الجهات الحكومية التي لم تلتزم بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي

وزير المالية يفتتح جمرك مطار عدن ويدشن العمل بالافصاح المالي

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت بسبب دعمه لمليشيات الحوثي الارهابية

مجلس القضاء يقر انشاء شعبة قضائية بمحكمة الضرائب ويصدر قرارات أخرى

مجلس القضاء الأعلى يقف أمام تقرير مجلس المحاسبة للعام 2024 م ويجري حركة تنقلات

بلادنا تشارك في الاجتماع العاشر المعني باسترداد الموجودات بالنمسا

بورصة تونس تغلق تعاملات الأسبوع على استقرار

مؤشر بورصة تونس ينهي تعاملات الأسبوع على انخفاض

اليمن تشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مؤشر بورصة تونس ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

البنك الدولي يتوقع ارتفاع تحويلات المغتربين الى 528 مليار دولار

البنك المركزي يعقد اجتماعاً موسعاً بمدراء وممثلي شركات الصرافة

المعهد العالي للقضاء يشارك في الندوة العلمية حول التحقيق المالي والاقتصادي

البنك المركزي: المبالغ المرحلة عبر المنافذ تستخدم لتغطية إستيراد المواد الغذائية والدوائية

اختتام ورشة عمل حول التعاون القضائي ومكافحة الجريمة بعدن

البورصة التونسية تغلق على تراجع بنسبة 0.15 بالمائة

محافظ تعز يشدد على عدم التهاون مع اي اعتداءات على أراضي وعقارات الدولة

بورصة تونس تقفل على تراجع جديد

بورصة تونس تغلق على ارتفاع عند مستوى7874.30 نقطة

البنك الدولي يخصص 12 مليار دولار لمواجهة كورونا

فرع البنك المركزي في لحج يغلق عدداً من منشآت الصرافة المخالفة وغير المرخصة

إحالة أكثر من 105 قضية مخالفات بمكاتب صرافة إلى القضاء في عدن

مؤشر بورصة تونس يغلق تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.3 بالمائة

البورصة التونسية تغلق على انفخاض بنسبة 0.20 في المائة

مجلس القضاء يقر نقل عدد من القضاة وتوزيع مساعدي النيابة العامة

المؤشر الرئيس لبورصة تونس يغلق تعاملات الأسبوع على انخفاض

بورصة تونس تقفل تداولات اليوم على استقرار

المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية يغلق على انخفاض

اليمن تشارك بالاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب في مراكش

الاتحاد الأوروبي يرفض استخدم اللاجئين كورقة ضغط من قبل تركيا

إحالة قضايا فساد ومخالفات للقضاء بمحافظة تعز

البنك المركزي في عدن ينظم ورشة عمل حول الامتثال لأحكام قانون الصرافة

المركزي الإماراتي يقر تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة

الأمم المتحدة توجه نداء لجمع 7ر4 مليار دولار لمواجهة كورونا في الدول الفقيرة

محافظ تعز يناقش مع الجهاز المركزي تفعيل الرقابة على الموارد وإنفاقها

لجنة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب تنظم ورشة عمل حول "التوصيات الأربعين"

اليمن يشارك في الاجتماع الـ 40 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

احتياطي الصين يرتفع إلى 3.14 تريليون دولار في ديسمبر

شقيقة ملك أسبانيا تمثل أمام القضاء بتهمة النصب والإحتيال

الإرياني: مليشيا الحوثي تنهب 3 مليارات دولار من أموال اليمنيين تحت مسمى "الحارس القضائي"

إغلاق 19 محل للصرافة غير مرخصة لها في عدن

مجلس القضاء الأعلى يقر ترشيح أميناً عاماً للمجلس ويوافق على سد الشواغر في عدد من المحافظات

اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية التنسيق لمكافحة جرائم التهريب

الجيش الصومالي يفرض سيطرته على عدة قرى مجاورة للعاصمة مقديشو

مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع

اليمن نائبا لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023م

نمو استثمارات الصين غير المالية بالخارج 24.1 بالمائة

الإرياني: بيع الممتلكات وهروب العائلات بداية نهاية مليشيات الحوثي

بادي : رئيس الوزراء وجه المالية بدفع المتأخرات لكافة الأجهزة التنفيذية بانتظام

افتتاح مركز استثماري في تعز

افتتاح مركز سيتي مول للتسوق بوادي حضرموت

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على فرد وشركات صرافة تنقل أموال إيرانية لمليشيات الحوثي الارهابية

تونس: قيس سعيّد ونبيل القروي رسميا إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

رئيس مجلس القضاء الأعلى يتفقد العمل بديوان النيابة العامة ومجمع نيابات عدن

الإرياني: تجفيف شرايين الاقتصاد الموازي لمليشيات الحوثي ضرورة لوقف تمويل الإرهاب وتهديد الملاحة الدولية

المالية السعودية : لا توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج

اجتماع برئاسة محافظ البنك يناقش نتائج عمل لجنة تنظيم وتمويل الواردات

اختتام الندوة الدولية حول جهود النيابات العامة العربية في مكافحة جرائم الفساد