نتائج البحث عن الأموال :

الأموال الخارجة من الصين تسجل تراجعا كبيرا

وفد من وزارة الداخلية يشارك بدورة تدريبية حول الكشف عن جرائم غسيل الأموال

تنظيم ورشة عمل بالمكلا عن سبل مكافحة وتتبع جرائم غسل الأموال

ورشة عمل في عدن تناقش المبادئ الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منشئات الصرافة

الاتحاد الاوروبي يسعى لتأسيس هيئة رقابية لمكافحة غسل الأموال

انعقاد ورشة عمل بعدن حول نظم وأساليب مكافحة غسل الأموال

ورشة عمل بعدن توصي بوضع إستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

انعقاد ورشة عمل بعدن حول بناء قدرات أعضاء لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس الوزراء يوجه الداخلية بالتحقيق في الأموال المضبوطة بجبل العر

تأهيل موظفي البنك المركزي اليمني بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اختتام دورة تدريبية بالمكلا حول غسيل الأموال وسبل مكافحته

بدء ورشة عمل بعدن حول الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شبكات التحويل المالية

اختتام ورشة عمل حول جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعدن

انعقاد ورشة عمل حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدن

بدء ورشة عمل في عدن حول أطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الاتحاد الأوربي يؤكد أهمية تشديد القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

تأهيل فريق حكومي في مجال مكافحة غسل الأموال في الأردن

اجتماع بعدن يناقش جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المحامي العام الاول يؤكد على اهمية تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

بدء ورشة عمل حول غسيل الأموال في عدن

محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن تدين بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه

الحكومة ‏تحذر من انتشار جرائم نهب واستيلاء مليشيا الحوثي على الأموال العامة والخاصة

وزير المالية يؤكد جدية الحكومة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزارة المالية: ليس من مهامنا عمليات ترحيل الأموال عبر منافذ الدولة إلى الخارج

اختتام مؤتمر إقليمي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس بمشاركة اليمن

المركزي الصيني يضخ الأموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة

المفوضية الأوربية تحث دول الاتحاد على الالتزام بمعايير غسيل الأموال

البنك البنك المركزي الصيني يضخ الأموال من خلال عمليات السوق المفتوحة

سلامة: سأضغط على البنوك اللبنانية للافراج عن الأموال اليمنية

رئيس الوزراء يجدد حرص الحكومة على مواصلة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

غوتيريش يعلن رفضه تحويل الأموال المخصّصة لوكالة (أونروا) إلى وكالات أخرى

الأموال الصينية تحسم صفقة بيع جزء من أسهم نادي "ميلان" الإيطالي

محافظ تعز يوجه بإحالة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى نيابة الأموال العامة

ارتفاع رؤوس الأموال الخليجية الى 230 مليار دولار في عشرين عاما

البدوي: صالح لا يزال يستغل الأموال التي نهبها في قتل الشعب وتغذية الإرهاب

البدوي: صالح لا يزال يستغل الأموال التي نهبها في قتل الشعب وتغذية الإرهاب

بولتون : الأموال القطرية لن تستطيع انقاذ الاقتصاد التركي

اعتقال رئيس نادي (برشلونة) السابق وأربعة أخرين بتهمة غسيل الأموال

اليمن تشارك في مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة في بغداد

الكمال: اقدام المليشيا على انشاء هيئة للزكاة وسيلة جديدة لنهب الأموال

مجلس القضاء الأعلى يعيّن رئيساً لنيابة استئناف الأموال العامة بالمكلا وأعضاء بالشعبة الاستئنافية بسيئون

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 800 مليون دولار من الأموال الفلسطينية

البنك المركزي اليمني يناقش توريد الأموال إلى عدن وتوفير السيولة

السعدي يبحث مع مسؤول أممي تعزيز التعاون مع صندوق تنمية رؤوس الأموال

رئيس الوزراء يصدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بن دغر: الانقلابيون أوقفوا تحويل الأموال الخاصة بالتكلفة التشغيلية للطاقة الكهربائية

‏الارياني: الأموال المنهوبة من قبل مليشيا الحوثي كافية لدفع رواتب الموظفين

توجيهات بعدم نقل الأموال خارج فرع البنك المركزي بلحج بدون حماية كافية

ندوة في الأمم المتحدة عن الثروات اليمنية المنهوبة الأموال التي هربها صالح

فريق الخبراء الدوليين يتوصل الى خيوط جرائم غسيل الأموال التي كان يقوم بها صالح

رئيس الوزراء يُعزي رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال في وفاة والدته

محامية امريكية: مليشيات الحوثي تعتمد على الاتجار بالمخدرات لجمع الأموال واطالة الحرب

حملة أمنية تغلق ١٥٠ محل صرافة غير مرخص في تعز

اجتماع في عدن يؤكد اهمية تفعيل الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية

السلطة المحلية بتعز تغلق 66 محلا مخالفا للصرافة

انطلاق الندوة الدولية حول جهود النيابات العربية في مكافحة جرائم الفساد بمراكش

نائب محافظ البنك المركزي يبحث سولانتيك البلجيكية والعالمية للحوسبة السحابية تأسيس منظومة تحكم مالية

اختتام مؤتمر التعاون الدولي لمواجهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

المفوضية الأوربية تقترح زيادة المساعدات لتونس

الاتحاد الأوروبي يرفع باكستان من قائمة الدول ذات المخاطر العالية

اجتماع في تعز يناقش التحديات التي تواجه المؤسسات المالية

اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية بشبوة

اجتماع بعدن يناقش سرعة البت في قضايا الاموال العامة

اختتام الاجتماع العام الـ 37 لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة اليمن

نائب وزير المالية يشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي في باريس

اتحاد المصارف العربية يختتم مؤتمر اعماله اليوم بشرم الشيخ

مجلس وزراء العدل العرب يشكل لجنة لدراسة مقترح اليمن لتحديث اتفاقية الجنسية لعام 1954

البنك المركزي اليمني يدشن حملة ضد المتلاعبين والمضاربين باسعار الصرف في عدن

مصدر حكومي : الميليشيا الانقلابية نهبت 981 مليار ريال العام الماضي

المغرب يشيد بقرار الولايات المتحدة تضمين الصحراء في حزمة المساعدات

بدء ورشة عمل حول التحقيق وتتبع جريمة غسل الاموال بسيئون

ارتفاع موجودات صندوق الرفاه الروسي بـ 6ر3 مليار دولار في ابريل

وزير المالية يفتتح جمرك مطار عدن ويدشن العمل بالافصاح المالي

مجلس القضاء يقر انشاء شعبة قضائية بمحكمة الضرائب ويصدر قرارات أخرى

بلادنا تشارك في الاجتماع العاشر المعني باسترداد الموجودات بالنمسا

بورصة تونس تغلق تعاملات الأسبوع على استقرار

اليمن تشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البنك الدولي يتوقع ارتفاع تحويلات المغتربين الى 528 مليار دولار

البنك المركزي يعقد اجتماعاً موسعاً بمدراء وممثلي شركات الصرافة

المعهد العالي للقضاء يشارك في الندوة العلمية حول التحقيق المالي والاقتصادي

اختتام ورشة عمل حول التعاون القضائي ومكافحة الجريمة بعدن

البورصة التونسية تغلق على تراجع بنسبة 0.15 بالمائة

بورصة تونس تقفل على تراجع جديد

بورصة تونس تغلق على ارتفاع عند مستوى7874.30 نقطة

البنك الدولي يخصص 12 مليار دولار لمواجهة كورونا

إحالة أكثر من 105 قضية مخالفات بمكاتب صرافة إلى القضاء في عدن

البورصة التونسية تغلق على انفخاض بنسبة 0.20 في المائة

مجلس القضاء يقر نقل عدد من القضاة وتوزيع مساعدي النيابة العامة

بورصة تونس تقفل تداولات اليوم على استقرار

المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية يغلق على انخفاض

اليمن تشارك بالاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب في مراكش

الاتحاد الأوروبي يرفض استخدم اللاجئين كورقة ضغط من قبل تركيا

إحالة قضايا فساد ومخالفات للقضاء بمحافظة تعز

البنك المركزي في عدن ينظم ورشة عمل حول الامتثال لأحكام قانون الصرافة

المركزي الإماراتي يقر تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة

الأمم المتحدة توجه نداء لجمع 7ر4 مليار دولار لمواجهة كورونا في الدول الفقيرة

لجنة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب تنظم ورشة عمل حول "التوصيات الأربعين"

احتياطي الصين يرتفع إلى 3.14 تريليون دولار في ديسمبر

شقيقة ملك أسبانيا تمثل أمام القضاء بتهمة النصب والإحتيال

إغلاق 19 محل للصرافة غير مرخصة لها في عدن

الجيش الصومالي يفرض سيطرته على عدة قرى مجاورة للعاصمة مقديشو

اليمن نائبا لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023م

نمو استثمارات الصين غير المالية بالخارج 24.1 بالمائة

بادي : رئيس الوزراء وجه المالية بدفع المتأخرات لكافة الأجهزة التنفيذية بانتظام

افتتاح مركز استثماري في تعز

افتتاح مركز سيتي مول للتسوق بوادي حضرموت

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على فرد وشركات صرافة تنقل أموال إيرانية لمليشيات الحوثي الارهابية

تونس: قيس سعيّد ونبيل القروي رسميا إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

رئيس مجلس القضاء الأعلى يتفقد العمل بديوان النيابة العامة ومجمع نيابات عدن

المالية السعودية : لا توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج

اختتام الندوة الدولية حول جهود النيابات العامة العربية في مكافحة جرائم الفساد

البنك الدولي يدعم موازنة السلطة الفلسطينية بـ 22 مليون دولار

نائب رئيس الجمهورية يعزي أحمد احمد غالب في وفاة والدته

ميليشيا الحوثي تنهب عشرات الملايين من العملات النقدية الجديدة في الجوف

مسؤول اوروبي : أوروبا تحتاج 500 مليار يورو من مؤسسات الاتحاد للتعافي

محافظ البنك المركزي يناقش مع البنوك اليمنية جهود إعادة تعاملاتهم مع البنوك الإقليمية والدولية

الكويت والولايات المتحدة الأمريكية توقعان اتفاقية للتعاون الجمركي

فليبي بدلا عن نيمار بعد أسابيع من الجدل

وكيل مصلحة الهجرة : اليمن منذ إنقلاب الميليشيات أصبحت تواجه خطر شبكات تهريب البشر بشكل أكبر

ايطاليا تحذر من مخاطر مصادرة الاصول الروسية

اليمن يشارك في أعمال الدورة الـ 28 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالنمسا

سويسرا تفرج عن ألأموال الإيرانية المجمدة

1000 طيار يضربون في الهند ابتداء من اليوم

وزير الماني يطالب دول الاتحاد الاوروبي التي لا تستقبل لاجئين بدفع أموال لمساعدتهم

تشكيل لجنة محلية مع القطاع الخاص لدعم جهود مواجهة " كورونا " في لحج

السلطة المحلية بالجوف تدشن الحملة التوعوية الزكوية

الصين تقر رفع سعر تداول اليوان مقابل الدولار

رئيس الوزراء يوجه بتطوير المنطقة الحرة - عدن والتصدي للباسطين على أراضيها

الاحتياطي الفيدرالي يسجل اكبر خسارة تشغيلية في تاريخه

السفارة الفرنسية تؤكد دعمها للبنك المركزي في عدن وتدين اصدار الحوثيين عملة مزورة

رئيس الوزراء يترأس اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بتنظيم حركة التجارة

بدء الاجتماع السنوي لجمعية النواب العموم العرب بمدينة مراكش

انطلاق فعاليات المنتدى المصرفي العربي في لبنان

وكيل محافظة تعز يشدد على اتخاذ الاجراءات القانونية لحماية أراضي الدولة

وزارة الصناعة تنظم ورشة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بعدن

النقد الدولي يخصص 650 مليار دولار لانعاش الاقتصاد العالمي

محافظ البنك المركزي يناقش مع ممثلي جمعية الصرافين والشبكة الموحدة للأموال خطط الارتقاء بالعمل المصرفي

محافظ حضرموت يطلع على نشاط هيئة الإستثمار

وزير النفط يوجه بتقديم التسهيلات للراغبين في الإستثمار بقطاع المعادن بحضرموت

صندوق النقد الدولي يعلن استعداده لمساعدة لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

الأمم المتحدة تدعو لاستمرار تمويل الأزمات الإنسانية رغم تفشي وباء كورونا

حملة اعتقالات واسعة في صفوف حزب المؤتمر الوطني المنحل في السودان

الولايات المتحدة تدرج مواطنين روسيين في قائمتها السوداء

وزير العدل يشارك في الدورة الــ 33 لمجلس وزراء العدل العرب في القاهرة

الرئيس الروسي يؤكد على ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية لإيجاد تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

استقرار أسعار الذهب في تعاملات اليوم إثر هبوط سوق الأسهم

إثيوبيا تحصل على قرض 3 مليارات دولار من البنك الدولي

سول توقع اتفاقا لزيادة مساهماتها في دعم القوات الأمريكية

البنك الدولي يوافق على تقديم قرض لاوكرانيا نصف مليار دولار

البنك المركزي يدعو شركات الصرافة لتجديد تراخيصها للعام 2019م